Уважаемые коллеги!
В марте 2024 года в Ваш адрес было направлено информационное письмо Совета адвокатской палаты Волгоградской области № 296, согласно которому в соответствии с требованиями ст. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», на адвокатов распространяются требования в отношении идентификации клиента (его представителя), бенефициарных владельцев, установления иной ин-формации о клиенте, оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций, применения и отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, информирования уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
- сделки с недвижимым имуществом;
- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
- создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.
28 октября 2024 года в Адвокатскую палату Волгоградской области из Федеральной палаты адвокатов России поступило письмо от 25 октября 2024 года № 351-10/24 ФП, в котором указано, что в связи с принятием Федерального закона от 8 августа 2024 года № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расширен перечень соответствующих операций и сделок:
- привлечение денежных средств для создания или обеспечения деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно для управления ими (изменено новым законом);
- купля-продажа юридических лиц, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица (введено новым законом);
- майнинг цифровой валюты (введено новым законом);
- распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга (введено новым законом);
В силу п. 4 ст. 4 Федерального закона от 8 августа 2024 года № 222 ФЗ, дополненные положения ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ применяются к правоотношениям, связанным с реализацией адвокатами своих прав и исполнением ими возложенных на них обязанностей, возникшим с 30 декабря 2024 года.
Одновременно сообщается, что тем же Федеральным законом ст. 9.1 Федерального Закона № 115-ФЗ дополнена абзацем, предусматривающим, что секторальная оценка рисков в сфере деятельности адвокатов проводится Федеральной палатой адвокатов совместно с адвокатскими палами субъектов РФ в порядке, установленном Федеральной палатой адвокатов.
Данные положения закона вступают в силу с 30 декабря 2024 года
Содержащуюся в письме информацию необходимо довести до сведения всех адвокатов.